V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XI năm 2010
Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY HAXACO
- Căn cứ Điều lệ Công ty HAXACO.
- Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã được Hội Đồng Quản Trị HAXACO thông qua.
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ ÔTô Hàng Xanh (HAXACO) trân trọng thông báo đến quý cổ đông HAXACO về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XI như sau:
1. Thời gian: 08giờ 30 ngày 23/04/2010.
2. Địa điểm: WHITE PALACE 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận.
3. Nội dung chính:
- Báo cáo hoạt động Kinh doanh Dịch vụ năm 2009.
- Báo cáo Kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo Kết quả phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.
- Báo cáo Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010.
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT&BKS năm 2009; Kế hoạch chi trả thù lao 2010.
- Báo cáo Kế hoạch Kinh doanh - Dịch vụ năm 2010.
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua một số nội dung.
4. Điều kiện tham dự:
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu HAX theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 26/03/2010 do Chi nhánh Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán TP.HCM cung cấp đều được tham dự Đại hội.
Những cổ đông không thể đến dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông theo mẫu Giấy Ủy quyền của HAXACO. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền. Đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký xác nhận; đối với cổ đông tổ chức phải có ký tên và đóng dấu xác nhận.
Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2010 được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội hoặc gởi Giấy Ủy quyền về Công ty trước ngày 20/04/2010 theo địa chỉ: 10 (235/18) Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM hoặc fax về số 08.35120025 hoặc đăng ký qua số điện thoại: 08.35120026 – 38983416 gặp Cô Hiền P.TC-HC.
Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài). Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải.
5. Các vấn đề khác:
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty www.haxaco.com.vn kể từ ngày 13/04/2010 và được chuyển đến các Quý cổ đông tham dự tại Đại hội.
Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại 08.35120026, gặp Bà Nguyễn Bạch Tuyết – Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chánh để được giải đáp.
Trân trọng kính chào.
Thông báo này thay cho Thư mời
Ghi chú: Phiếu đăng ký tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được Công ty đăng tải trên website: www.haxaco.com.vn
CÔNG TY CPDV ÔTÔ HÀNG XANH
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
NGUYỄN TIẾN DŨNG
Tải về:
1.- Phiếu đăng ký tham dự đại hội
2.- Giấy ủy quyền tham dự đại hội