Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần IX năm 2008
Kính gởi : QÚI CỔ ĐÔNG CÔNG TY HAXACO
- Căn cứ Điều lệ Công ty HAXACO. - Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 đã được Hội Đồng Quản Trị HAXACO thông qua.
- Công ty Cổ Phần Dịch Vụ ÔTô Hàng Xanh (HAXACO) trân trọng thông báo đến quý cổ đông HAXACO về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần IX năm 2008 như sau: 1. Thời gian: 08giờ 30 ngày 18/04/2008 2. Địa điểm: WHITE PALACE 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận. 3. Nội dung chính:
- Báo cáo hoạt động Kinh doanh Dịch vụ năm 2007.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Báo cáo chi trả cổ tức năm 2007.
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT & BKS năm 2007 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT & BKS năm 2008.
- Báo cáo thực hiện phát hành thêm cổ phiếu năm 2007 và Phương án phát hành thêm CP năm 2008 tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.
- Báo cáo kế hoạch Kinh doanh - Dịch vụ năm 2008.
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc:
+ Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2008.
+ Sửa đổi Điều 20 “Thông qua quyết định của Đại hội Đồng cổ đông” (Điều lệ Công ty).
+ Thống nhất xin ý kiến cổ đông trích 25% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 13,383 tỷ đồng của năm 2008 để bổ sung quỹ lương và thù lao công vụ, cụ thể như sau: HĐQT, BKS 3%; Ban Tổng Giám Đốc 5%; CBNVCN 17%.
+ Thống nhất xin ý kiến ĐHĐCĐ cho phép Tổng Giám Đốc chi tối đa 200.000.000 đồng từ Lợi nhuận sau thuế 2008 để khen thưởng và hỗ trợ kinh phí giao tế.
+ Thống nhất xin ý kiến cổ đông về phần chi bổ sung thù lao cho HĐQT, BKS 3% và Ban Tổng Giám Đốc 5% trên phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 3,5tỷ đồng của năm 2007 (theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên lần thứ VIII ngày 28/05/2007) sẽ được chi bằng cổ phiếu.
+ Bổ sung ngành nghề “Kinh doanh bất động sản” - Và một số vấn đề khác 4. Điều kiện tham dự:
- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu HAX theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 03/03/2008 do Chi nhánh Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán TP.HCM cung cấp đều được tham dự Đại hội. - Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài). Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải 5. Các vấn đề khác:
- Các cổ đông có thể tải Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội từ website của Công ty:
hoặc trực tiếp nhận tại Văn phòng HAXACO số 10 (235/18) Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty
kể từ ngày 11/04/2008 và được chuyển đến các Quý cổ đông tham dự tại Đại hội. - Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại 08.5120026, gặp Cô Tuyết (Phòng Tổ Chức – Hành Chánh) để được giải đáp. Trân trọng kính chào.
Thông báo này thay cho Thư mời
- Những cổ đông không thể đến dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông theo mẫu Giấy Ủy quyền của HAXACO. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền. Đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký xác nhận; đối với cổ đông tổ chức phải có ký tên và đóng dấu xác nhận. Giấy ủy quyền xin vui lòng gởi về Công ty (trực tiếp, qua fax hoặc đường bưu điện) trước ngày 15/04/2008.
- Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2008 được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội trước ngày 15/04/2008 và gửi về theo địa chỉ: 10 (235/18) Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM hoặc fax về số 08.5120025 hoặc đăng ký qua số điện thoại: 08.5120026 – 8983416 gặp Cô Hiền P.TC-HC.
CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)
NGUYỄN TIẾN DŨNG
Download :
1. Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên